Организация системы ПОД/ФТ в Казахстане

Система противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) способствует повышению прозрачности и безопасности национальной финансовой системы, улучшению инвестиционного климата, обеспечению макроэкономической стабильности.

Республика Казахстан сравнительно недавно приступила к построению режима ПОД/ФТ. Однако можно отметить значительный прогресс Казахстана в развитии ПОД/ФТ, активную работу по развитию национального законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также по международному сотрудничеству в этой области.

Какие меры принимает Комитет по финансовому мониторингу Минис­терства финансов Республики Казахстан (далее – Комитет) в сфере ПОД/ФТ? Кого планируется включить в расширенный список субъектов финансового мониторинга? И планируется ли разработать методические рекомендации по применению риск-ориентированного подхода?

Меры, принимаемые в казахстане в целях под/фт

9 марта 2010 года были введены в действие законы">

...