Какой режим применить: регистрации или уведомления?

К каким валютным операциям применяется режим уведомления, а к каким – режим регистрации? Какими нормативными правовыми актами они регламентируются?

Нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление внешнеэкономической деятельности в РК, являются:

– Закон РК «О валютном регулировании и валютном контроле» от 13 июня 2005 года № 57-III (далее – Закон о валютном регулировании);

– Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля в Республике Казахстан и получения резидентами учетных номеров контрактов по экспорту и импорту, утвержденные постановлением Правления Национального Банка РК от 24 февраля 2012 года № 42 (далее – Правила осуществления экспортно-импортного валютного контроля);

– Правила осуществления валютных операций в Республике Казахстан, утвержденные постановлением Правления Национального Банка РК от 28 апреля 2012 года № 154 (далее – Правила осуществления валютных операций).

Согласно Правилам осуществления экспортно-импортного валютного контроля, документами валютного контроля, поступающими в бумажном или электронном виде в уполномоченный банк или филиал Национального Банка РК, являются в том числе лицензия, регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении, паспорт сделки.

Правилами осуществления валютных операций устанавливаются пороговое значение в отношении суммы сделки, при превышении которого валютный договор подлежит регистрации, а также исключения из режима регистрации, в отношении которых Национальный Банк РК вправе установить режим уведомления.

Режим регистрации включает регистрацию валютного договора и последующее представление резидентом сведений по зарегистрированному валютному договору (п. 2 

...